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什么是KYC表格？—鹰飞国际

KYC是“Know Your Customer”的缩写，意为“了解您的客户”。KYC表格是一种用于收集客户身份和相关信息的文档或表格，通常由金融机构、银行、支付服务提供商和其他受监管的实体使用。这些表格旨在帮助机构确认客户的身份，以防止金融犯罪，如洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动。

KYC表格通常要求客户提供以下信息：

1．个人信息：客户的姓名、出生日期、国籍、住址等。

2．身份证明：通常需要提供有效的身份证明文件，如护照、驾驶执照或国民身份证。

3．职业信息：客户的职业、雇主信息以及与金融交易相关的职业信息。

4．财务信息：客户的年收入、资产和负债情况。

5．交易目的：客户希望开展的具体金融交易或业务的目的。

KYC程序的目标是确保金融机构与其客户建立正当的关系，并减少金融犯罪的风险。金融监管机构要求金融机构定期更新客户的KYC信息，以确保信息的准确性和时效性。此外，KYC也有助于机构监测客户的交易活动，以便及时发现可疑或不寻常的交易，并采取必要的措施来防止金融犯罪。

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