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离岸账户被封了竟然和这些国家有关系！

　　前段时间鹰飞的一位客户说自己离岸银行账户被冻结了，经过一番盘查之后，原来是之前有一笔业务往来的资金来源地是美国与欧盟制裁名单上的国家，由于近年来美国和欧盟对部分国家的金融、能源等行业都采取制裁措施，所以会注销与其有关的账户。

　　在这里鹰飞提醒各位外贸企业，在做国际资金交易时一定要注意以下这些行为，以免自己的离岸账户被冻结或注销。

　　1、离岸账户具有真实背景，正常交易

　　需要你的离岸账户和公司与其他关联的公司有正常的贸易和资金往来，如果是有大额外汇资金交易，需要提前向银行作出说明，否则会被视为洗钱或其他行为，账户被冻结和注销的可能性就会非常大。

　　2、离岸账户长时间无业务往来+与个人交易+参与洗钱交易

　　如果离岸账户一直开着，但是长时间没有用过，或者很少用以及没有业务往来，就很容易被注销；

　　离岸账户与个人交易这点非常严格，一旦与个人账户产生交易会面临审查，需要提交各项证明（收入证明、雇佣证明等），很容易影响账户的稳定性；

　　不参与洗钱交易这个想必大家都知道这个后果，做正常贸易的是不会做这个的，但是如果你在不知道对方资金来源和用途的情况下帮他用离岸账户给个人或公司转账，一旦出现问题，账户会被冻结，钱也会被没收，甚至个人也会受到牵连。

　　3、离岸账户不要与高危国家（地区）产生交易

　　这点非常重要，也是大家一不小心就踩雷的点，尤其是经济政治不稳定的国家，他们的资金流动很难说明来源和用途，所以大家一定要注意以下这些国家，尽量避免与其产生交易：

　　(1)    受美国以及联合国制裁的国家：伊朗、古巴、叙利亚、朝鲜、苏丹；

　　(2)    受欧盟以及美国单方面制裁的实体：俄罗斯金融、能源、国防等行业；

　　(3)    疑似给受制裁实体国家提供了金融服务的国家：阿联酋（迪拜、沙迦、阿布扎比等）、土耳其、沙特等；

　　(4)    高风险但未受制裁的国家：巴基斯丹、土耳其。

　　以上就是鹰飞国际为您分享的：“离岸账户被封了竟然和这些国家有关系！”的内容，关于更多办理离岸账户的问题可咨询鹰飞国际。

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