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「美国MSB金融监管牌照」申请美国MSB牌照常见问题

一、谁可以通过电子方式提交RMSB？

根据FinCEN，任何金融机构目前需要注册为最高银行法规必须使用BSA电子备案系统。

美国MSB金融监管牌照可以使用BSA电子申报系统提交初始注册、更新注册、重新注册或对以前的注册进行更正注册。

二、如何注册BSA电子申报？

请注意，注册过程仅提供一个使用BSA电子存档的帐户系统。

注册不等于注册您的MSB。

一旦你确定了你的BSA系统帐户设置，您需要登录并提交RMSB才能满足注册要求。

三、如何通过BSA电子文件提交我的RMSB？

一旦您的机构注册了BSA电子备案，您将能够选择“文件FinCEN RMSB“链接来自BSA电子档案主页的“报告”下。

请填写所有报告上要求的信息，就像你在纸上做的那样。

通过将指针放在鼠标悬停在每个数据字段上。

此外，BSA电子文件系统将突出显示错误或严重缺失的信息，以便在您能够完成您的提交。

当你在BSA电子文件系统上填写了在线RMSB后，你将需要数字化通过单击“使用PIN签名”在RMSB上签名。

您的PIN是在注册并会通过电子邮件发送给您。如果您无法通过PIN，也可以点击BSA电子档案系统中的“管理PIN”链接查看你的别针。

对您的PIN进行数字签名后，您将单击“保存”以保存RMSB公司。

您必须保存RMSB的副本，以便“提交”按钮可用。保存后，点击“提交”将您的RMSB提交到BSA电子文件系统。

四、我如何确认我的RMSB是由BSA电子文件系统接收和处理的？

在对RMSB进行数字签名、保存和提交之后，将出现一个确认弹出窗口与您的BSA电子文件系统跟踪ID（这不是您的注册号）一起显示，如下所示

以及提交给BSA电子文件系统的日期/时间。您还将收到一封电子邮件表明您的申请已被系统接受的确认书。

也可以通过单击BSA电子文件系统。初始状态将被接受，并在两个工作日内状态将更改为“已确认”，并且一封安全邮件将用包含您的注册号的消息。

消息的示例如下所示：

您的提交已分配了MSB注册号31xxxxxxxxxxx（这也是BSA识别号）。

肯定的注册信息将添加到FinCEN的MSB注册者搜索中电子文件归档约两周内的网页货币服务业务登记（金融犯罪执法委员会表格107）。

确认信件将不会发送到MSBs。

请访问MSB注册者搜索网页（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）至查看并打印您的MSB注册信息。

五、如何查看我的注册信息并打印一份副本以供记录？

某些注册信息将添加到FinCEN的MSB注册者搜索网站电子登记存档约两周内的页服务业务（FinCEN表格107）在BSA电子备案系统上。

确认信件将不会发送到MSBs。请访问MSB注册者搜索网页（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）查看和打印您的MSB注册信息。

六、我会收到一张申请收据吗？

是的，一旦您的表格提交，您将收到来自BSA电子文件的确认已接受处理。在两个工作日内，您将收到来自BSA电子文件系统，提供您提交的文件已收到的确认然后处理。通过登录BSA电子文件系统和选择“安全消息”部分下的“查看收件箱”。

第二条消息将包括与您的注册相关联的MSB注册号。

在大约两周，您的注册信息将出现在Fink的MSB上。

注册者搜索网页。我们强烈建议您保存原始注册在您的计算机上或通过打印您的记录。

七、我可以使用BSA电子存档更正以前的纸质表格注册吗？

是的，您可以对以前提交的纸质MSB注册表进行更正使用BSA电子文件。

若要完成更正后的RMSB，请遵循提供的说明在BSA电子文件中。你必须填写整个表格。

八、是否仍接受纸质RMSB表格？

不，自2012年7月1日起，FinCEN不再接受纸质RMSB表格。所有RMSB表格必须使用BSA电子备案系统提交。

九、不注册为MSB是否有惩罚？

是的，不登记可能会受到民事和刑事处罚。