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离岸账户里的钱还在,但是账户被关了什么原因?

2020/07/10    来源:http://www.acius.org    编辑:Administrator
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  如果您的离岸账户里面的钱还在里面,但是账户却被注销了不要太担心,只要账户里的钱是合法的,钱始终是属于你的,但是出现这种情况是什么原因呢?

离岸账户里的钱还在,但是账户被关了什么原因?

  首先可能存在账户操作失误汇出款项时账号户名不符的情况,如电报中经常将收款人账号写错或收款人名称不全等而导致无法入账,其次账户闲置太久,如果离岸账户长时间处于闲置状态,银行会认为该账户没有实际带来效益被纳入冻结对象的几率很高,所以账户要保持一定的存款同时最好要有实质业务产生,不管怎么样也要经常登录下网银保持活跃状态。

  或者出现大额款项进出,以及频繁转个人户,不进门离岸银行非常忌讳账户记性转款个人账户,虽然国内个人账户每年有5万的结汇额度,并且过于频繁进行操作也可能导致这种账户被关的情况发生,如果出现这种情况不要着急,通常离岸账户被注销前银行都会提前通知公司负责人前往银行办理相关手续,如账户里有余额,银行会把余额放在一张支票交给你的。

  但是目前的形势下国内银行对离岸账户监管要求严格,虽然公司没有义务提交审计报告但是开户银行可能不定期地要求你提供商业实质、会计记录甚至审计报告,如果无法提供有说服力的资料,银行有可能会关闭注销你的离岸账户,还有一定不要与高危国家交易,即使银行为你收付钱款但其合规部门还是有可能把你列入高危账户在不确定的时候将你离岸账户注销。

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